Начальник/заместитель /эксперт экономической безопасности

Переключить
Консультирование и оказание практической помощи в области: правовой, налоговой, кадровой и экономической безопасности бизнеса:
• Правовая защита (ГК, УК, УПК, ГПК, АПК, согласование договоров, моделирование, претезионно-исковая работа, досудебное урегулирование, правовые риски и т. д.). 
• Экономическая безопасность бизнеса (внутренняя и внешняя, анализ и прогнозирование угроз, контрмеры).
• Кадровая безопасность (квалификация, ключевые сотрудники, коммерческая тайна, лояльность, утечка и хищение внутренней информации, и т.д.) 
• Конкурентная разведка ( контрразведка). Работа с конкурентами, мониторинг, разработка,... .
• Выявление латентных схем присвоения, вывода активов организаций, хищений (всех видов) и т.д. 
• Проверка контрагентов: действующих и предполагаемых ( в т.ч. на подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента, в т.ч. для ФНС , МВД , СК и Арб.суда, благонадежность.)
• Проверка физический лиц.
• Защита субъектов бизнеса по налоговым ( ст. 198 - 199.2 УК РФ, ст. 159 УК РФ в части незаконного возмещения НДС) и экономическим преступлениям. Профилактика.
• Участия в мероприятиях государственного контроля ( налоговые проверки, ПО, и .т.д.)
• Обеспечение сохранности коммерческой тайны, инсайдерской информации (для акционерных обществ), персональных данных. 
• Работа с дебиторской задолженностью, с непрофильными активами.
• Исполнительное производство, работа с ФССП.
• Банкротство (сопровождение, в т. ч. привлечение дебитора по ст.ст. 195-197 УК РФ)
• Представительство в ФНС, СК, МВД, ФСБ, ФССП, Судах, в гос. и мун. органах власти.
• Антирейдерство (контрмеры поглощения бизнеса). 
• Проведение расследований происшествий (инцидентов) внутри Компании.
• Риски (аудит, оптимизация).
- Контроль ЧОП
• Другие мероприятия, направленные на защиту чести и достоинства, а равно деловой репутации Компании, в т.ч. технические мероприятия.
- Организация СЭБ с нуля (нормативные документы, бюджет, подбор квалифицированных кадров, расстановка сил и средств, разработка тактики и стратегии, и т. д.)
СЭБ - это комплекс мер (правовой, кадровой, налоговой, экономической безопасности) , направленные на обеспечение комплексной защиты Компании. Если при этом достигается экономический и правовой эффект задача считается выполненной. И сводится к одному алгоритму: сбор и анализ сведений, прогноз рисков, неблагоприятных последствий и своевременное реагирование. 

Обеспечение экономической безопасности
Выявление и предотвращение фактов мошенничества, внутренней коррупции, внешних угроз 
Аналитика и прогнозирование финансовых угроз и рисков
Работа по 115 ФЗ РФ
Аналитика ФХД
Проведение проверок заёмщиков
Проведение служебных проверок и расследований инцидентов 
Правовая работа (претензионно - исковая работа, досудебное урегулирование, и т.д)
Проверка кандидатов на должности
Организация мероприятий внутреннего контроля
Взаимодействие с правоохранительными органами
Организация розыскных мероприятий, по розыску должников и их имущества
Работа с дебиторской задолженностью , взыскание задолженности ( в досудебном порядке и на стадии исполнительного производства, контроль перехода из НЗ в ПЗ, софт и хард ).
Защита информации,

Основной вид деятельности - обеспечение деятельности третейского суда. Рассмотрение коммерческих споров граждан и субъектов бизнеса.
Факультативный вид деятельности - обеспечение правовой, налоговой защиты и экономической безопасности бизнеса.
Консультирование - осуществление письменных и устных консультаций, разработка и реализация тактики, стратегии, методов для достижения поставленных задач, предотвращения финансовых, имущественных и неимущественных (честь, достоинство, деловая репутация) рисков и т. д.

Выявление, пересечение и раскрытие налоговых, экономических и коррупционных преступлений.
Уволился в запас в звании майора полиции.

Исполнение решений судов и других органов. Розыск имущества, активов физических и юридических лиц.